Регулятор в листі від 29.01.2016 р. № 25-0005/8349 визначив перелік операцій, по яких банки повинні робити усебічний аналіз, перевірку документів і іншої інформації відносно своїх клієнтів.
Зокрема, під такі операції підпадають:
- купівля іноземної валюти з метою перерахування за межі України і само перерахування;
- перерахування коштів в гривнах на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
- перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.
НБУ також відмітив принципи, по яких повинен відбуватися аналіз таких підозрілих операцій.
В той же час не підлягають такій перевірці операціїякі проводяться на користь держави, під державні гарантії, а також у рамках міжнародних угод з Україною.
У додатку до листа Нацбанку - чіткий перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій і додаткових документів, необхідних для проведення аналізу.