Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

НБУ визначив чергові індикатори підозрілих фінансових операцій

3 лютого 2016, 09:00
199
0
Реклама

Регулятор в листі від 29.01.2016 р. № 25-0005/8349 визначив перелік операцій, по яких банки повинні робити усебічний аналіз, перевірку документів і іншої інформації відносно своїх клієнтів.

Зокрема, під такі операції підпадають:

- купівля іноземної валюти з метою перерахування за межі України і само перерахування;

- перерахування коштів в гривнах на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;

- перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

НБУ також відмітив принципи, по яких повинен відбуватися аналіз таких підозрілих операцій.

В той же час не підлягають такій перевірці операціїякі проводяться на користь держави, під державні гарантії, а також у рамках міжнародних угод з Україною.

У додатку до листа Нацбанку - чіткий перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій і додаткових документів, необхідних для проведення аналізу.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини