Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
03.02.2016 | 09:00

НБУ определил очередные индикаторы подозрительных финансовых операций

НБУ определил очередные индикаторы подозрительных финансовых операций

Регулятор в письме от 29.01.2016 г. № 25-0005/8349 определил перечень операций, по которым банки должны делать всесторонний анализ, проверку документов и другой информации относительно своих клиентов.

В частности, под такие операции подпадают:

- покупка иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и само перечисление;

- перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

НБУ также отметил принципы, по которым должен происходить анализ таких подозрительных операций.

В то же время не подлежат такой проверке операции, которые проводятся в пользу государства, под государственные гарантии, а также в рамках международных соглашений с Украиной.

В приложении к письму Нацбанка - четкий перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
21.08.2017
4
19.08.2017
14
18.08.2017
23
14.08 - 19.08
Опрос