Шановний відвідувач! Ви переглядаєте стару версію сайта. Запрошуємо вас ознайомитись з новою версією та оцінити ії. Be new!
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
03.02.2016 | 09:00

НБУ определил очередные индикаторы подозрительных финансовых операций

НБУ определил очередные индикаторы подозрительных финансовых операций

Регулятор в письме от 29.01.2016 г. № 25-0005/8349 определил перечень операций, по которым банки должны делать всесторонний анализ, проверку документов и другой информации относительно своих клиентов.

В частности, под такие операции подпадают:

- покупка иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и само перечисление;

- перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

НБУ также отметил принципы, по которым должен происходить анализ таких подозрительных операций.

В то же время не подлежат такой проверке операции, которые проводятся в пользу государства, под государственные гарантии, а также в рамках международных соглашений с Украиной.

В приложении к письму Нацбанка - четкий перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
19.01.2018
19
18.01.2018
24
17.01.2018
39
15.01 - 19.01
Опрос