Шановний відвідувач! Ви переглядаєте стару версію сайта. Запрошуємо вас ознайомитись з новою версією та оцінити ії. Be new!
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
16.03.2016 | 10:23

В каких случаях банк может отказать в осуществлении финоперации

В каких случаях банк может отказать в осуществлении финоперации

Регулятор рекомендует банкам отказывать в проведении финансовой операции, если уполномоченный банк:

  • по результатам анализа документов и участников сделки обнаружил признаки рисковой деятельности;

  • считает, что характер или последствия финансовых операций несут опасность использования банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Определение оснований для отказа в проведении финансовой операции осуществляется на основе составляющих обоснования такого вывода и учитывается во время проведения соответствующих предупредительных мероприятий для предупреждения, ограничения и/или снижения до приемлемого уровня рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма.

Банк должен внести в реестр финансовых операций информацию о финансовой операции, в проведении которой отказано в течение одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа, и сообщить об отказе в Госфинмониторинг.

Письмо НБУ от 10.03.2016 г. № 25-0008/20588.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
18.01.2018
24
17.01.2018
39
16.01.2018
36
08.01 - 12.01
Опрос