Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
16.03.2016 | 10:23

В каких случаях банк может отказать в осуществлении финоперации

В каких случаях банк может отказать в осуществлении финоперации

Регулятор рекомендует банкам отказывать в проведении финансовой операции, если уполномоченный банк:

  • по результатам анализа документов и участников сделки обнаружил признаки рисковой деятельности;

  • считает, что характер или последствия финансовых операций несут опасность использования банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Определение оснований для отказа в проведении финансовой операции осуществляется на основе составляющих обоснования такого вывода и учитывается во время проведения соответствующих предупредительных мероприятий для предупреждения, ограничения и/или снижения до приемлемого уровня рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма.

Банк должен внести в реестр финансовых операций информацию о финансовой операции, в проведении которой отказано в течение одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа, и сообщить об отказе в Госфинмониторинг.

Письмо НБУ от 10.03.2016 г. № 25-0008/20588.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
23.08.2017
4
22.08.2017
7
21.08.2017
10
21.08 - 23.08
Опрос