Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
09.03.2016 | 14:52

Нацбанк разъяснил, как осуществлять финансовый мониторинг

Нацбанк разъяснил, как осуществлять финансовый мониторинг

Регулятор напомнил, что обязательному финансовому мониторингу подлежат операции, сумма которых равняется или превышает 150 тыс. грн (в эквиваленте).

Лицо, которое не имеет счетов в банке, но заключило с ним договор на инкассацию денежных средств, является клиентом этого банка. Следовательно, финансовые операции такого клиента должны подпадать под финансовый мониторинг в определенных Законом случаях. Банк, который осуществил инкассацию денежных средств для перечисления их на текущий счет в другом банке, должен зарегистрировать эту финоперацию и сообщить о ней в Госфинмониторинг.

Также Нацбанк отметил, что валютно-обменные операции являются кассовыми операциями.

Поскольку такие операции осуществляются путем внесения в кассу банка наличных денежных средств в национальной/иностранной валюте с последующим получением наличных денежных средств в иностранной/национальной валюте, что подтверждается соответствующими кассовыми документами, то они подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Письмо НБУ от 01.03.2016 г. № 25-0008/18557.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
Новые поступления
22.11.2017
4
21.11.2017
10
20.11.2017
13
13.11 - 17.11
Опрос