Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
31.05.2016 | 11:23

Особенности открытия счетов клиентам, чьи адреса переименованы

Особенности открытия счетов клиентам, чьи адреса переименованы

Во время открытия счетов клиентам, место жительства или местонахождение которых зарегистрированы по адресам, по которым принято решение об изменении нумерации домов, переименование улиц (проспектов, бульваров, площадей, переулков, кварталов и т. п), населенных пунктов, административно-территориальных единиц, изменении в административно-территориальном устройстве банки должны добавлять к делу по юридическому оформлению счетов соответствующие решения Верховной Рады Украины или органов местного самоуправления.

Как поясняет регулятор в письме от 27.05.2016 г. № 18-0005/45234, банки обязаны проводить идентификацию и верификацию клиентов - владельцев счетов/представителей владельцев счетов/лиц, которые открывают счета в пользу третьих лиц.

Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения определяет, что реквизиты банка, в котором открыт счет клиенту, номер текущего счета, место жительства или место пребывания физического лица - резидента Украины, а также другая информация, необходимая для изучения клиента, устанавливаются субъектом первичного финансового мониторинга на основании официальных документов и/или информации, полученной от клиента и заверенной им, а также из других источников, если такая информация является публичной.

Новая платформа от ЛИГА:ЗАКОН: бланки и шаблоны договоров, формирование отчетности, бухгалтерский и налоговый учет, законодательство и многое другое, что необходимо для работы бухгалтера!

Попробовать бесплатно

Купить

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
17.08.2017
3
16.08.2017
23
15.08.2017
28
07.08 - 11.08
Опрос