Шановний відвідувач! Ви переглядаєте стару версію сайта. Запрошуємо вас ознайомитись з новою версією та оцінити ії. Be new!
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
18.08.2016 | 10:24

Как банки будут проверять документы о финансовых операциях и их участниках

Как банки будут проверять документы о финансовых операциях и их участниках

Регулятор обнародовал постановление от 15.08.2016 г. № 369, которым утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для:

  • покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

  • перечисления иностранной валюты за пределы Украины;

  • перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств, и средств в гривнях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;

  • предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в т. ч. в случае внесения изменений в договора), что предусматривает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;

  • зачисления средств в гривнях и инвалюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине.

Анализ и проверка документов (информации) осуществляется для повышения банками эффективности управления рисками, а также для определения наличия или отсутствия:

  • признаков осуществления банком рисковой деятельности;

  • подозрений и оснований считать, что характер или последствия финансовых операций могут нести реальную или потенциальную опасность интересам вкладчиков или другим кредиторам банка.

Постановление вступит в силу с 01 сентября 2016 года.

Новая платформа от ЛИГА:ЗАКОН: бланки и шаблоны договоров, формирование отчетности, бухгалтерский и налоговый учет, законодательство и многое другое, что необходимо для работы бухгалтера!

Попробовать бесплатно

Купить

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
15.01.2018
19
12.01.2018
34
11.01.2018
34
08.01 - 12.01
Опрос