Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
02.09.2016 | 15:02

Имеет ли банк право требовать информацию из Госреестра

Имеет ли банк право требовать информацию из Госреестра

НБУ в письме от 10.08.2016 г. № 25-0004/67202 отметил, что банки уполномочены требовать от субъектов хозяйствования регулярного подтверждения информации о клиенте, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, но в качестве дополнительного источника информации.

Субъект первичного финансового мониторинга имеет право требовать, а клиент - предоставить информацию, необходимую для идентификации, верификации, изучения клиента, уточнения информации о нем, а также для выполнения таким субъектом первичного финансового мониторинга других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ч. 7 ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII).

Новая платформа от ЛИГА:ЗАКОН: бланки и шаблоны договоров, формирование отчетности, бухгалтерский и налоговый учет, законодательство и многое другое, что необходимо для работы бухгалтера!

Попробовать бесплатно

Купить

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
22.08.2017
5
21.08.2017
10
19.08.2017
18
14.08 - 19.08
Опрос