Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
11.04.2017 | 11:20

Изменен порядок проверки банками документов, которые подаются резидентами в случае привлечения инвалютных кредитов от нерезидентов

Изменен порядок проверки банками документов, которые подаются резидентами в случае привлечения инвалютных кредитов от нерезидентов

Национальный банк изменил порядок осуществления банками анализа и проверки документов и информации о финансовых операциях, а именно - при регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования.

Требования НБУ изменились в связи с упрощением порядка регистрации Национальным банком договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов в случае смены кредитора, в частности, резидента на нерезидента.

В свою очередь, был расширен перечень участников такого договора, которые вправе обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур. Отныне регистрация или внесение изменений в регистрацию договоров в таких случаях может происходить по обращению как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка - кредитора.

Соответственно, регулятор обобщил перечень документов и мероприятий осуществления банками анализа и проверки в таких случаях. Это поможет не допустить осуществления банками рисковой деятельности, которая грозит интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Соответствующие изменения в порядок осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках утверждены постановлением Правления Национального банка от 07.04.2017 г. № 31. Они вступают в силу с 10.04.2017 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
19.08.2017
4
18.08.2017
23
17.08.2017
7
07.08 - 11.08
Опрос