Шановний відвідувач! Ви переглядаєте стару версію сайта. Запрошуємо вас ознайомитись з новою версією та оцінити ії. Be new!
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
11.04.2017 | 11:20

Изменен порядок проверки банками документов, которые подаются резидентами в случае привлечения инвалютных кредитов от нерезидентов

Изменен порядок проверки банками документов, которые подаются резидентами в случае привлечения инвалютных кредитов от нерезидентов

Национальный банк изменил порядок осуществления банками анализа и проверки документов и информации о финансовых операциях, а именно - при регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования.

Требования НБУ изменились в связи с упрощением порядка регистрации Национальным банком договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов в случае смены кредитора, в частности, резидента на нерезидента.

В свою очередь, был расширен перечень участников такого договора, которые вправе обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур. Отныне регистрация или внесение изменений в регистрацию договоров в таких случаях может происходить по обращению как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка - кредитора.

Соответственно, регулятор обобщил перечень документов и мероприятий осуществления банками анализа и проверки в таких случаях. Это поможет не допустить осуществления банками рисковой деятельности, которая грозит интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Соответствующие изменения в порядок осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках утверждены постановлением Правления Национального банка от 07.04.2017 г. № 31. Они вступают в силу с 10.04.2017 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
16.01.2018
34
15.01.2018
19
12.01.2018
34
08.01 - 12.01
Опрос