Шановний відвідувач! Ви переглядаєте стару версію сайта. Запрошуємо вас ознайомитись з новою версією та оцінити ії. Be new!
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
22.05.2017 | 09:15

Какими источниками пользуются банки при осуществлении финмониторинга

Какими источниками пользуются банки при осуществлении финмониторинга

В связи с многочисленными запросами банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в т.ч. в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, НБУ обобщил перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию. Среди 24-х позиций, изложенных НБУ, содержатся следующие:

• Сайт «Миротворец» - https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/);

• Антикоррупционный монитор - http://acm-ua.org/;

• База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) - https://offshoreleaks.icij.org/;

• Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list/#search;

• Бизнес-реестры:

https://youcontrol.com.ua/;

http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;

http://www.exportgenius.in/;

https://www.importgenius.com/search;

http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/;

• Декларации чиновников - http://declarations.com.ua/analytics/;

• Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины, - http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge;

• Определение даты рождения по идентификационному коду - https://decode.org.ua/inn;

• Базы розыска ФБР - https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;

• Информационный ресурс - http://odnodata.com/;

• Владельцы существенного участия в банках Украины - https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342;

• Информационный центр Министерства юстиции Украины (Реестр частных нотариусов) - http://www.informjust.ua/;

• Открытый реестр национальных публичных деятелей Украины - http://www.informjust.ua/;

• База утерянных паспортных документов - https://service.pvbki.com/passport/;

• Лица, скрывающихся от органов Украинской власти, - http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.

В то же время предоставленный перечень не является исчерпывающим и носит лишь рекомендательный характер. Ответственными за использование информации из открытых источников будут являться банки.

Письмо НБУ от 17.05.2017 г. № 25-0008/35441

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
16.01.2018
34
15.01.2018
19
12.01.2018
34
08.01 - 12.01
Опрос