Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
22.05.2017 | 09:15

Какими источниками пользуются банки при осуществлении финмониторинга

Какими источниками пользуются банки при осуществлении финмониторинга

В связи с многочисленными запросами банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в т.ч. в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, НБУ обобщил перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию. Среди 24-х позиций, изложенных НБУ, содержатся следующие:

• Сайт «Миротворец» - https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/);

• Антикоррупционный монитор - http://acm-ua.org/;

• База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) - https://offshoreleaks.icij.org/;

• Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list/#search;

• Бизнес-реестры:

https://youcontrol.com.ua/;

http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;

http://www.exportgenius.in/;

https://www.importgenius.com/search;

http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/;

• Декларации чиновников - http://declarations.com.ua/analytics/;

• Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины, - http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge;

• Определение даты рождения по идентификационному коду - https://decode.org.ua/inn;

• Базы розыска ФБР - https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;

• Информационный ресурс - http://odnodata.com/;

• Владельцы существенного участия в банках Украины - https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342;

• Информационный центр Министерства юстиции Украины (Реестр частных нотариусов) - http://www.informjust.ua/;

• Открытый реестр национальных публичных деятелей Украины - http://www.informjust.ua/;

• База утерянных паспортных документов - https://service.pvbki.com/passport/;

• Лица, скрывающихся от органов Украинской власти, - http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.

В то же время предоставленный перечень не является исчерпывающим и носит лишь рекомендательный характер. Ответственными за использование информации из открытых источников будут являться банки.

Письмо НБУ от 17.05.2017 г. № 25-0008/35441

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
17.08.2017
7
16.08.2017
23
15.08.2017
28
07.08 - 11.08
Опрос