Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
20.09.2017 | 10:00

Если банк признает клиента связанным с банком лицом — об этом письменно уведомляет

Если банк признает клиента связанным с банком лицом — об этом письменно уведомляет

Итак, банк должен делать это письменно и не позднее чем на следующий рабочий день после определения лица связанным с банком и внесения информации о нем в перечень таких лиц.

Кроме того, Национальный банк уточнил признаки определения связанных с банком лиц для усовершенствования механизма контроля за операциями банков со связанными лицами. В частности, после уточнения не считаются связанными с банком по признаку аффилированности:

• государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и/или субъектов, действующих только на основании государственной собственности);

• территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);

• международное финансовое учреждение, с которым Правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которого в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.

Также не считаются связанными с банком по признаку родства юридические лица из-за наличия существенного участия государства, территориальной общины или международного финансового учреждения, для которого установлены привилегии и иммунитеты.

Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением Правления НБУ от 15.09.2017 г. № 91, вступившим в силу 18.09.2017.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
23.10.2017
7
20.10.2017
9
19.10.2017
22
16.10 - 20.10
Опрос